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正式立案!北京知名P2P分部地区警方出手!

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来源:小易说财 北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司于7月30日正式被公安机关立案 ,并征集犯罪线索。 受损人报案材料准备如下。各地区线下分公司报案需要准备的材料标准,现在应该已经明确:身份证复印件,银行卡复印件,合同与协议复印件,银行流水,...

警方通告!这家深圳立案P2P有进展

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来源: 深圳经侦 近日, 深圳市公安 局南山分局 发布了关于 “金元宝 ” 涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展。据通告, 目前“ 金 元 宝 ” 共归集资金2800万元人 民币。 关于“金元宝”平台案件的情况通报 深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海 金元宝互...

非法集资超90亿!这家平台集资诈骗案开审 大量投资人被坑

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2021年7月28日,上海市第一中级人民法院对被告单位上海华领资产管理有限公司(以下简称华领公司)、被告人孙祺集资诈骗一案一审公开开庭审理。 上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉,被告单位诉讼代表人、被告人及辩护人均到庭参加诉讼。 公诉机关指控...

【8.2日基金操作】暴涨,半日突破万亿,等待新方向!

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文 | 白客 上午成交破万亿,市场趋势不改! 最近行情演绎极致,新能源车,芯片,半导体疯狂上涨,而白酒消费和医药等板块却大跌,都是优质赛道,只是板块轮动和市场情绪导致不同板块的涨跌,目前大科技板块白客确实想接回来,但是也是保持定投为主,因为这时...

有5000万人想陪吴亦凡坐牢

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吴亦凡的瓜大家都知道了,为了大众的普法教育,他也算费劲了心思,以身作则直到把自己作进了监狱。 朝阳警方很贴心的选在了周末夜晚,各家媒体休息的时间、最不利于传播的时段发博,但没想到吴亦凡自己就是高峰,所以还是搞的全网皆是吴亦凡。 我本来都不太...

地下钱庄与客户以借贷方式交易外汇,如何区分非法与合法?

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作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护, 今日头条财经领域年度最具影响力创作者,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网年度优秀作者,其 带领曾杰非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P...

火币天下解散,系Huobi global国内运营主体

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作者 | 洪七公 来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing) 原标题: 坐实!Huobi global北京运营主体火币天下解散 来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing) 作者 | 洪七公 7月27日,据国家企业信用信息公示系统工商资料显示,北京火币天下网络技术有限公司7月22日...

要回款了!这家P2P平台出借人速来登记 9月1日起先行发还

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自2021年6月1日起,徐汇法院启动(2021)沪0104执2649号案件, 即“贝米钱包”案件投资受损人的信息核对确认工作。 现就执行案款发放和线上申报核对时间等问题作出如下通告: 本案执行进展及款项发放安排 “贝米钱包”案件判决生效后,徐汇法院立即启动案件...

【7.30日基金操作】放量上涨,积极持仓!

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文 | 白客 支付宝实盘定投今日操作 今天支付宝实盘加仓, 易方达消费加仓1层,共1000元。 目前消费白酒这波下跌已经和春节后那波行情相当,大家要清楚一点,白酒消费这种阴跌,是大资金减持的结果,一时半会回不来,所以要做好长期定投的准备,仓位小不想长...

投资人介绍亲友投资,是否会涉嫌非法集资的共同犯罪?

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作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人,专注于非法集资、金融犯罪辩护, 今日头条财经领域年度最具影响力创作者,网贷之家年度优秀专栏作者、清华五道口金融研究院未央网年度优秀作者,其 带领曾杰非法集资金融犯罪案件辩护团队办理了多起P...

【7.29日基金操作】暴涨!全线吃肉!新一波行情要来?

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文 | 白客 暴力上涨,新一波行情来了? 今天大涨,算是这几天的回血吧,白客昨天说了,市场大跌的原因是各种政策和利空消息的杂糅,导致的恐慌情绪,解铃还须系铃人,昨天深夜十二点,新华社罕见地连续发文点评股市,安抚市...

退钱!善林金融最新进展:高管及业务员的佣金、提成等赃款需全额退缴

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来源:资管黑板报 近日,山东省烟台市公安局牟平分局发布了关于“ 江苏爱融资产管理有限公司牟平营业部”,“善林(上海)金融信息服务有限公司牟平分公司” 涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查的通告。 善林(上海)金融信息服务有限公司牟平分公司 为依法惩治...

贝米钱包要发钱了!首次发还比例预计为22%

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说一个发钱的消息: 贝米钱包即将在2021年9月1日发放首批投资款! 案件共追回 投资款9亿余 元 ,以及查封、扣押、冻结相关人员的房产、股权等资产。 法院将会把已经追缴到账的投资款,先行予以发还! 贝米钱包在一审宣判时,显示的是有 41个亿 的尚未兑付投...

坐实!huobi global北京运营主体火币天下解散

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作者 | 洪七公 来源 | 镭射财经(ID:leishecaijing) 7月27日,据国家企业信用信息公示系统工商资料显示,北京火币天下网络技术有限公司7月22日因决议解散,拟向公司登记机关申请注销登记,请债权人自公告之日起45日内向清算组申报债权,清算组负责人为李林...

红岭创投创始人被抓,超200亿网贷未清退

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三年期约将至,红岭创投的债务窟窿仍然无法填补,转型更是无望。 撰文 | 格东 出品 | 消费金融频道 近日,深南股份发布公告称控股股东、实际控制人周世平已被深圳福田区公安采取刑事强制措施。在互联网金融行业,周世平更为人知的身份是红岭创投创始人,红岭...

回款来了!这家P2P出借人注意:法院喊你来登记!

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来源:上海徐汇法院 自2021年6月1日起,徐汇法院启动(2021)沪0104执2649号案件, 即“贝米钱包”案件投资受损人的信息核对确认工作。 现就执行案款发放和线上申报核对时间等问题作出如下通告: 01 本案执行进展及款项发放安排 “贝米钱包”案件判决生效后...